App Store Google Play

Дніпропетровський УБОЗ викрив "конверт", яким було відмито 14 млн.грн

14.04.2014 17:58
Дніпропетровський УБОЗ викрив "конверт", яким було відмито 14 млн.грн

Дніпропетровські убозівці викрили "конвертаційний" центр, який "відмив" понад 14 млн. гривень.

До складу міжрегіональної злочинної організації, яка діяла на території Дніпропетровської, Черкаської, Одеської та Харківської областей, входило 14 осіб - директори ТОВ, приватні підприємці та інші особи.

Як з'ясували правоохоронці, упродовж 2007-2011 років вони ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах через мережу спеціально створених фіктивних підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру. Своїми діями зловмисники завдали державі збитків на суму понад 14 млн. гривень.

Наразі проти всіх 14 зловмисників до суду направлено обвинувачення за кримінальними справами по ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів(обов'язкових платежів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

В залежності від ступеня вини кожної особи їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі та штрафні санкції у розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Максим Мірошниченко

Нащадки слави Січових Стрільців

Дзвонить пан Юрій Фоменко, каже шо поки одні петлюрівці-дезертири сплять або чубляться в інтернеті, інші петлюрівці саджають на Соборній площі ялівець (можжевєльнік) біля пам'ятного хреста воякам...
Максим Мірошниченко

Моя країна

Взагалі знаєте, президент моєї країни - це президент закинутої на заднє подвір'я історії країни, яку хочуть розколоти та розвалити. Значній масі населення якої на це начхати. Суди якої виправдовують р...
Анастасія ГОРЯЧА

До людей, як до худоби

Якось Яніка Мерило стрімила з СВ потяга, здається, Київ-Львів... Вона казала про реформи, які таки відбуваються в нашій країні, демонструючи новеньку плазму у люксовому вагоні. Довелось якось і мені п...
Юрій Фоменко

Земля країни Герр

1970 рік. Наше місто розросталось на лівому березі. Вже вийшло за межі Мануйлівки і розбудовувалось у плавнях і на пісках.  З появою нових будівель виникало питання закладки зелених зон. А для зе...