App Store Google Play

Дніпропетровський УБОЗ викрив "конверт", яким було відмито 14 млн.грн

14.04.2014 17:58
Дніпропетровський УБОЗ викрив "конверт", яким було відмито 14 млн.грн

Дніпропетровські убозівці викрили "конвертаційний" центр, який "відмив" понад 14 млн. гривень.

До складу міжрегіональної злочинної організації, яка діяла на території Дніпропетровської, Черкаської, Одеської та Харківської областей, входило 14 осіб - директори ТОВ, приватні підприємці та інші особи.

Як з'ясували правоохоронці, упродовж 2007-2011 років вони ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах через мережу спеціально створених фіктивних підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру. Своїми діями зловмисники завдали державі збитків на суму понад 14 млн. гривень.

Наразі проти всіх 14 зловмисників до суду направлено обвинувачення за кримінальними справами по ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів(обов'язкових платежів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

В залежності від ступеня вини кожної особи їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі та штрафні санкції у розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Електротранспорт у Дніпрі та й по всій України є збитковими. Окрім низьких тарифів на перевезення та чималої кількість пільговиків, однією з найбільших проблем, яка робить перевезення н...
19 січня у свято Водохреща щороку традиційно сотні дніпрян йдуть пірнати у ополонку, чи просто забігати у крижану воду, якщо вже так склалися погодні умови. Не виключенням став і 2018 рік. Вважається,...
Мав за три останні дні кілька телефонних бесід . Скажімо так: напружених. З матюками, взаємними посилами куди подалі, незрозумілими звинуваченнями, дивними вимогами та претензіями. Де у кого навіть ви...
Вчора на собі відчув усіемоції які виникають у водія при заносі тролейбуса. Одразу зрозумів, чому на екзаменах і заліках буквально в кожному білеті є питання про дії при заносі. Одразу все згадав і ро...