App Store Google Play

Дніпропетровський УБОЗ викрив "конверт", яким було відмито 14 млн.грн

14.04.2014 17:58
Дніпропетровський УБОЗ викрив "конверт", яким було відмито 14 млн.грн

Дніпропетровські убозівці викрили "конвертаційний" центр, який "відмив" понад 14 млн. гривень.

До складу міжрегіональної злочинної організації, яка діяла на території Дніпропетровської, Черкаської, Одеської та Харківської областей, входило 14 осіб - директори ТОВ, приватні підприємці та інші особи.

Як з'ясували правоохоронці, упродовж 2007-2011 років вони ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах через мережу спеціально створених фіктивних підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру. Своїми діями зловмисники завдали державі збитків на суму понад 14 млн. гривень.

Наразі проти всіх 14 зловмисників до суду направлено обвинувачення за кримінальними справами по ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів(обов'язкових платежів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

В залежності від ступеня вини кожної особи їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі та штрафні санкції у розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Тимур Желдак

Про кризу виконавців

Якщо БорисФілатич © як називають його деякі опоненти не стане міським головою вдруге, я точно можу сказати, хто в цьому винен. Я не знаю, це «проіскі врагов» чи звичайне нехлюйство, а...
Максим Мірошниченко

Термінатор з Холодного Яру

Якби ми мали якийсь свій Голівуд, то ми б зняли супермегашпіонську драму про ось цього чоловіка. Юрій Горліс-"Горський". Почав служити в українському війську у 1918-го року, долучившись до антигетьман...
Ледь не щодня, читаючи в стрічці новини про ДТП за участю громадського транспорту, я вкотре впевнююся: корупція вбиває! У середньому щодня в автокатастрофах гинуть 16 людей і близько 90 травмуються. Д...
Сумна Дніпровська історія в картинках про абсурдно-цинічну невдячність...Або - "Как причудлива тасуется колода" (с), чи "Самое дорогое на земле - это глупость, потому что за неё дороже всего прих...