App Store Google Play

Дніпропетровський УБОЗ викрив "конверт", яким було відмито 14 млн.грн

14.04.2014 17:58
Дніпропетровський УБОЗ викрив "конверт", яким було відмито 14 млн.грн

Дніпропетровські убозівці викрили "конвертаційний" центр, який "відмив" понад 14 млн. гривень.

До складу міжрегіональної злочинної організації, яка діяла на території Дніпропетровської, Черкаської, Одеської та Харківської областей, входило 14 осіб - директори ТОВ, приватні підприємці та інші особи.

Як з'ясували правоохоронці, упродовж 2007-2011 років вони ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах через мережу спеціально створених фіктивних підприємств, що входили до складу «конвертаційного» центру. Своїми діями зловмисники завдали державі збитків на суму понад 14 млн. гривень.

Наразі проти всіх 14 зловмисників до суду направлено обвинувачення за кримінальними справами по ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів(обов'язкових платежів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

В залежності від ступеня вини кожної особи їм загрожує покарання до 12 років позбавлення волі та штрафні санкції у розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Зараз хочу повернутися до теми назви нашої області, яку ганебно провалив «кум» всіх дніпровських «патріотів» з «великої дороги», а саме – мер Дніпра. Це той м...
Дніпро. Кам’яний хрест на Соборній площі. Біля нього поховано чотирнадцять січових стрільців.Межа 1918-1919-го ріку. Коли вони гинули за Україну, то хтось домовлявся з ворогами. Тільки січові ст...
Томос - це прекрасно! Я теж радію і святкую, і теж вважаю, що це велетенський крок від Москви в плані духовної та релігійної незалежності. І хоча зараз не середньвіччя, а тому церква формально - це ще...
В українських ЗМІ як регіонального так і національного рівня багато недоліків і проблем. Серед них пріоритетна швидкість подання інформації замість якості, через що інформація буває недостовірною. Окр...