App Store Google Play

Неіснуюче молоко на Дніпропетровщині допомогло «відмити» 40 млн грн

03.04.2014 15:58
Неіснуюче молоко на Дніпропетровщині допомогло «відмити» 40 млн грн

У Дніпропетровській області CБУ викрила та припинила діяльність потужного конвертаційного центру. Схема передбачала переведення в готівку коштів підприємств агропромислового комплексу та мінімізацію податкових платежів.

Створили її жителі Дніпропетровська. За короткий час в «тінь» було виведено більше 40 мільйонів гривень, які були привласнені посадовцями ряду агрокомпаній області.

На рахунки фіктивних фермерських господарств, створених організаторами фінансової угоди на папері, клієнти перераховували безготівкові кошти під виглядом оплати неіснуючої сільськогосподарської продукції, зокрема молока. До документів тіньових структур була внесена недостовірна інформація про начебто наявність у них персоналу, земельних ділянок, господарств з великою кількістю рогатої худоби. Учасники угруповання переводили в готівку кошти за допомогою карткових банківських рахунків.

27 березня співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими міліції провели 4 обшуку в офісах і квартирах учасників конвертаційного центру, повідомляє dairynews.ru.

Правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує фінансово-господарські зв'язки підприємств-замовників протиправних послуг з підконтрольними структурами з ознаками «фіктивності», факсиміле підставних осіб, готівкові гроші, комп'ютерну техніку з системою клієнт-банк, печатки тощо.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 (легалізація ( відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Максим Мірошниченко

Як нам оздоровити суспільство

Лише активне долучення громадських кіл до життя міста чи держави несе у собі якісь перспективи. Інакше ми приречені на культики капищних жерців, дворових месій чи міських господарників. Бо їх піар-ход...
Останнім часом все більше знецінюється результат вищої освіти в Україні. Після школи абітурієнти складають ЗНО і вступають до вишів, не тому, що бачать себе в тій чи іншій професії, а тому що “т...
Антон МОРОЗ

Fiat justitia et pereat mundus

Ніщо так не загартовує людину, як українські суди. Ви бували колись в українському суді? Чи відчували ви праведні страждання від очікування чергового засідання? Якщо ні, то ви - щаслива людина. Або ж...
Чому ми програємо інформаційну війну країні-агресора? Тому що професійно працюють одиниці, а до рівня пропаганди Росії нам як до Сонця на гвинтокрилі…Без лірикиМене вивів із душевної та професі...