App Store Google Play

Неіснуюче молоко на Дніпропетровщині допомогло «відмити» 40 млн грн

03.04.2014 15:58
Неіснуюче молоко на Дніпропетровщині допомогло «відмити» 40 млн грн

У Дніпропетровській області CБУ викрила та припинила діяльність потужного конвертаційного центру. Схема передбачала переведення в готівку коштів підприємств агропромислового комплексу та мінімізацію податкових платежів.

Створили її жителі Дніпропетровська. За короткий час в «тінь» було виведено більше 40 мільйонів гривень, які були привласнені посадовцями ряду агрокомпаній області.

На рахунки фіктивних фермерських господарств, створених організаторами фінансової угоди на папері, клієнти перераховували безготівкові кошти під виглядом оплати неіснуючої сільськогосподарської продукції, зокрема молока. До документів тіньових структур була внесена недостовірна інформація про начебто наявність у них персоналу, земельних ділянок, господарств з великою кількістю рогатої худоби. Учасники угруповання переводили в готівку кошти за допомогою карткових банківських рахунків.

27 березня співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими міліції провели 4 обшуку в офісах і квартирах учасників конвертаційного центру, повідомляє dairynews.ru.

Правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує фінансово-господарські зв'язки підприємств-замовників протиправних послуг з підконтрольними структурами з ознаками «фіктивності», факсиміле підставних осіб, готівкові гроші, комп'ютерну техніку з системою клієнт-банк, печатки тощо.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 (легалізація ( відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Селище офіціно перетворюється в мікрорайон міста Дніпро.Історія селища починаєя в часи Другої світової віни. Повітряні сили німецької армії будують тут летовише і інфраструктуру навколо нього - метале...
Дана новина попалася на очі випадково – через моніторинг новин по Дніпру. Від Дніпра тут якщо чесно лише аеропорт, але сама новина – просто пісня. В тому сенсі, що є наглядною ілюстрацією...
Ігор КУЛІКОВСЬКИЙ

В одній країні...

В одній країні керівник республіки пішов в замєс з міністром МВС. (опускаючи терміни "псевдо", "помилка", "404")Хтось казав про різність ідеологій і глобальні політичні мотиви. Хтось казав про "руку о...
Максим Мірошниченко

Не лише початок, але й поворот

21 листопада - це не тільки початок Революції Гідності. У цей день у 1920-му році уряд УНР перейшов польський кордон і назавжди втратив територію. 12-тисячне військо та урядовці вірили у те, що продов...