App Store Google Play

Неіснуюче молоко на Дніпропетровщині допомогло «відмити» 40 млн грн

03.04.2014 15:58
Неіснуюче молоко на Дніпропетровщині допомогло «відмити» 40 млн грн

У Дніпропетровській області CБУ викрила та припинила діяльність потужного конвертаційного центру. Схема передбачала переведення в готівку коштів підприємств агропромислового комплексу та мінімізацію податкових платежів.

Створили її жителі Дніпропетровська. За короткий час в «тінь» було виведено більше 40 мільйонів гривень, які були привласнені посадовцями ряду агрокомпаній області.

На рахунки фіктивних фермерських господарств, створених організаторами фінансової угоди на папері, клієнти перераховували безготівкові кошти під виглядом оплати неіснуючої сільськогосподарської продукції, зокрема молока. До документів тіньових структур була внесена недостовірна інформація про начебто наявність у них персоналу, земельних ділянок, господарств з великою кількістю рогатої худоби. Учасники угруповання переводили в готівку кошти за допомогою карткових банківських рахунків.

27 березня співробітники Служби безпеки України спільно зі слідчими міліції провели 4 обшуку в офісах і квартирах учасників конвертаційного центру, повідомляє dairynews.ru.

Правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує фінансово-господарські зв'язки підприємств-замовників протиправних послуг з підконтрольними структурами з ознаками «фіктивності», факсиміле підставних осіб, готівкові гроші, комп'ютерну техніку з системою клієнт-банк, печатки тощо.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 209 (легалізація ( відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Максим Мірошниченко

Моя країна

Взагалі знаєте, президент моєї країни - це президент закинутої на заднє подвір'я історії країни, яку хочуть розколоти та розвалити. Значній масі населення якої на це начхати. Суди якої виправдовують р...
Анастасія ГОРЯЧА

До людей, як до худоби

Якось Яніка Мерило стрімила з СВ потяга, здається, Київ-Львів... Вона казала про реформи, які таки відбуваються в нашій країні, демонструючи новеньку плазму у люксовому вагоні. Довелось якось і мені п...
Юрій Фоменко

Земля країни Герр

1970 рік. Наше місто розросталось на лівому березі. Вже вийшло за межі Мануйлівки і розбудовувалось у плавнях і на пісках.  З появою нових будівель виникало питання закладки зелених зон. А для зе...
Год назад прошёл тендер на создание концепции развития транспортной сети Днепра и всё мои прогнозы по этому документу сбылись:1) Вероятней всего расчитана она будет на 4-5 лет(как раз под сроки реализ...