App Store Google Play

У Дніпропетровську за веб-мані сядуть власники інтернет-магазину

28.10.2011 09:19

Працівники податкової міліції СДПІ по роботі з платниками податків міста Дніпропетровська відзвітували про ліквідацію «центру обміну та конвертації» грошових коштів. Про це йдеться в матеріалі "Вістів придніпров'я" з посиланням на інформацію УПМ ДПА в області.

Бізнес створили троє дніпропетровців, жоден з яких раніше не був засуджений. Вони відкрили інтернет-магазин, в якому кожен бажаючий міг за гривні купити товар з будь-якої країни світу. Виявляється, торгувати в Україні, навіть через Інтернет можна, а от переводити за кордон гроші - ні. Тим пак, здійснювати трансфер валют, хоча б і за курсом НБУ,

Як повідомляє Податкова, ділки завинили в тому, що у офісі клієнт передавав оператору готівку; той клав валюту на  вказаний людиною електронний рахунок, відкритий у будь-якій з платіжних систем типу «Web-money». Тож у подальшому клієнти мали змогу  розрахуватися цими коштами у будь-якій країні світу.  

За день «оборот» центру становив 50-100 тис. грн., та інколи  сума сягала майже двох мільйонів у національній валюті. Можна лише уявити, які суми конвертувалися.  

Обшук в офісі центру провели під час контрольного перерахування коштів. Його діяльність припинено, було вилучено  майже 70000 грн. готівки,  комп'ютери та ноутбуки з платіжними системами «Web-money», а також пластикові платіжні картки.

Цей вид незаконної діяльності кваліфікується 202 статтею КК України (Порушення порядку ведення господарської та банківської діяльності) та карається обмеженням волі на термін до трьох років, та штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Селище офіціно перетворюється в мікрорайон міста Дніпро.Історія селища починаєя в часи Другої світової віни. Повітряні сили німецької армії будують тут летовише і інфраструктуру навколо нього - метале...
Дана новина попалася на очі випадково – через моніторинг новин по Дніпру. Від Дніпра тут якщо чесно лише аеропорт, але сама новина – просто пісня. В тому сенсі, що є наглядною ілюстрацією...
Ігор КУЛІКОВСЬКИЙ

В одній країні...

В одній країні керівник республіки пішов в замєс з міністром МВС. (опускаючи терміни "псевдо", "помилка", "404")Хтось казав про різність ідеологій і глобальні політичні мотиви. Хтось казав про "руку о...
Максим Мірошниченко

Не лише початок, але й поворот

21 листопада - це не тільки початок Революції Гідності. У цей день у 1920-му році уряд УНР перейшов польський кордон і назавжди втратив територію. 12-тисячне військо та урядовці вірили у те, що продов...