App Store Google Play

У Дніпропетровську за веб-мані сядуть власники інтернет-магазину

28.10.2011 09:19

Працівники податкової міліції СДПІ по роботі з платниками податків міста Дніпропетровська відзвітували про ліквідацію «центру обміну та конвертації» грошових коштів. Про це йдеться в матеріалі "Вістів придніпров'я" з посиланням на інформацію УПМ ДПА в області.

Бізнес створили троє дніпропетровців, жоден з яких раніше не був засуджений. Вони відкрили інтернет-магазин, в якому кожен бажаючий міг за гривні купити товар з будь-якої країни світу. Виявляється, торгувати в Україні, навіть через Інтернет можна, а от переводити за кордон гроші - ні. Тим пак, здійснювати трансфер валют, хоча б і за курсом НБУ,

Як повідомляє Податкова, ділки завинили в тому, що у офісі клієнт передавав оператору готівку; той клав валюту на  вказаний людиною електронний рахунок, відкритий у будь-якій з платіжних систем типу «Web-money». Тож у подальшому клієнти мали змогу  розрахуватися цими коштами у будь-якій країні світу.  

За день «оборот» центру становив 50-100 тис. грн., та інколи  сума сягала майже двох мільйонів у національній валюті. Можна лише уявити, які суми конвертувалися.  

Обшук в офісі центру провели під час контрольного перерахування коштів. Його діяльність припинено, було вилучено  майже 70000 грн. готівки,  комп'ютери та ноутбуки з платіжними системами «Web-money», а також пластикові платіжні картки.

Цей вид незаконної діяльності кваліфікується 202 статтею КК України (Порушення порядку ведення господарської та банківської діяльності) та карається обмеженням волі на термін до трьох років, та штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Максим Мірошниченко

Моя країна

Взагалі знаєте, президент моєї країни - це президент закинутої на заднє подвір'я історії країни, яку хочуть розколоти та розвалити. Значній масі населення якої на це начхати. Суди якої виправдовують р...
Анастасія ГОРЯЧА

До людей, як до худоби

Якось Яніка Мерило стрімила з СВ потяга, здається, Київ-Львів... Вона казала про реформи, які таки відбуваються в нашій країні, демонструючи новеньку плазму у люксовому вагоні. Довелось якось і мені п...
Юрій Фоменко

Земля країни Герр

1970 рік. Наше місто розросталось на лівому березі. Вже вийшло за межі Мануйлівки і розбудовувалось у плавнях і на пісках.  З появою нових будівель виникало питання закладки зелених зон. А для зе...
Год назад прошёл тендер на создание концепции развития транспортной сети Днепра и всё мои прогнозы по этому документу сбылись:1) Вероятней всего расчитана она будет на 4-5 лет(как раз под сроки реализ...