App Store Google Play

У Дніпропетровську за веб-мані сядуть власники інтернет-магазину

28.10.2011 09:19

Працівники податкової міліції СДПІ по роботі з платниками податків міста Дніпропетровська відзвітували про ліквідацію «центру обміну та конвертації» грошових коштів. Про це йдеться в матеріалі "Вістів придніпров'я" з посиланням на інформацію УПМ ДПА в області.

Бізнес створили троє дніпропетровців, жоден з яких раніше не був засуджений. Вони відкрили інтернет-магазин, в якому кожен бажаючий міг за гривні купити товар з будь-якої країни світу. Виявляється, торгувати в Україні, навіть через Інтернет можна, а от переводити за кордон гроші - ні. Тим пак, здійснювати трансфер валют, хоча б і за курсом НБУ,

Як повідомляє Податкова, ділки завинили в тому, що у офісі клієнт передавав оператору готівку; той клав валюту на  вказаний людиною електронний рахунок, відкритий у будь-якій з платіжних систем типу «Web-money». Тож у подальшому клієнти мали змогу  розрахуватися цими коштами у будь-якій країні світу.  

За день «оборот» центру становив 50-100 тис. грн., та інколи  сума сягала майже двох мільйонів у національній валюті. Можна лише уявити, які суми конвертувалися.  

Обшук в офісі центру провели під час контрольного перерахування коштів. Його діяльність припинено, було вилучено  майже 70000 грн. готівки,  комп'ютери та ноутбуки з платіжними системами «Web-money», а також пластикові платіжні картки.

Цей вид незаконної діяльності кваліфікується 202 статтею КК України (Порушення порядку ведення господарської та банківської діяльності) та карається обмеженням волі на термін до трьох років, та штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Пройшлися нацгвардійці в Кривому Розі парадним маршом під ворожими прапорами. І знаходяться ті, хто їх захищає: «Ну вони ж - люди військові. Дали наказ - виконують!» Навіть коментуват...
Антон МОРОЗ

Синьо-жовта УРСР

За майже 30 років своєї юридичної незалежності Україна й досі не може зруйнувати радянський фундамент, на якому вона продовжує свої потуги стати прогресивною державою. Це стосується як і державних апа...
Юрій Фоменко

Йому було 33...

1983 рік. Хто знав тоді на Курганськім автозаводі, яка буде біографія їх чергового автобуса, виїхавшого з конвеєра на подвір’я підприємства? Хто знав? В степах понад Дніпром возив дітей у школу,...
Сьогодні за сприяння обласної ради мала можливість на власні очити побачити життя в місцях, куди навряд чи б попала не по роботі. Разом з кількома колегами навідували Зеленодольську ОТГ. Місто Зе...