App Store Google Play

Податківці знайшли “конверт” у селян-аграріїв

21.02.2011 16:14
Як повідомляє Урядовий портал, Під час реалізації оперативних заходів підрозділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Державною податковою службою у Дніпропетровській області ліквідовано конвертаційний центр, що спеціалізувався на обслуговуванні підприємств агропромислового комплексу Дніпропетровської, Київської та Івано-Франківської областей. Основним напрямом діяльності злочинної групи була конвертація безготівкових коштів у готівку для ухилення від сплати податків до бюджету та легалізації незаконно отриманих грошових коштів.

Попередньо на підставі зібраних матеріалів районною прокуратурою м. Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України щодо організаторів злочинної схеми.

За результатами проведених обшуків вилучено готівкових коштів на суму 94,83 тис. грн., печатки та штампи 5-ти підконтрольних центру суб'єктів господарської діяльності, що були задіяні в схемах мінімізації податкових зобов'язань та конвертації грошових коштів, оргтехніка, оригінали реєстраційних та первинних бухгалтерських документів підприємств, що мають ознаки «фіктивних» та «транзитних», чекові книжки, які використовувались для зняття готівки.

Крім того, накладено 7 арештів на банківські рахунки підконтрольних організаторам злочинної діяльності підприємств, на яких знаходились грошові кошти на суму понад 150,0 тис. гривень.

Для відшкодування збитків, завданих державі, встановлюється майно, що належить учасникам конвертаційного центру, здійснюються заходи щодо відпрацювання підприємств-контрагентів.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Блог у депутата та лайки на проекти рішення – фантастика чи реальність? У містах Львів та Київ наприклад для міського депутата – це буденність, а для Кривого Рогу – фантастика. Які і...
7 грудня відбулася прем’єра фільму українського виробництва “Кіборги”. Допрем’єрний показ пройшов 28 листопада, на нього завітали військовослужбовці, реальні кіборги та їх сімї...
Вчора мій друг Андрій Денисенко ризикнув використати щодо наших політиків таке давно поховане у пісках забуття поняття, як моральність. Точніше: аморальність. Чим викликав у мене глибокий подив.У нашо...
Юрій Фоменко

Лютий 2015 року

Лютий 2015 року. Заграви і канонади на Дебальцевській стороні.З сторони Глодосово, степом на блокпост, вийшла літня жіночка з хлопчиком років чотирьох-п'яти. Ледь одягнені,тремтячи від холода, стояли...