App Store Google Play

На Дніпропетровщині конвертаційний центр "відмив" понад 300 млн. грн.

13.08.2010 18:49
Підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області спільно з УБОЗ ГУ МВС України в області ліквідовано конвертаційний центр, який здійснював конвертацію безготівкових коштів у готівку та переводив кошти на розрахункові рахунки «фіктивних» підприємств.

За інформацією Прес-служби ДПА України, 5 співучасників конвертаційного центру протягом 2008-2010 років для незаконної конвертації грошових коштів підприємств Дніпропетровщини створили (без наміру здійснення статутної діяльності) 9 "фіктивних" та транзитних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підставних осіб. Через рахунки підконтрольних організаторам підприємств незаконно переведено у готівку понад 300 млн. гривень.

Під час обшуків 4 "тіньових" офісів, за адресами проживання організаторів і їх автотранспортних засобів виявлено та вилучено: готівкові кошти на суму 2 млн. 95 тис. грн., 24,5 тис. дол. США, 6,5 тис. євро; 16 печаток та штампів підконтрольних організаторам підприємств з ознаками фіктивності, "транзитних" підприємств і підприємств, що використовувались для формування податкового кредиту; 7 комплектів оргтехніки; оригінали реєстраційних, а також первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств та чекові книжки; понад 100 інших незаповнених бланків із відбитками печаток.

Сума заблокованих коштів на поточних рахунках підконтрольних фігурантам підприємств склала більше 2 млн. грн.

Організатора та одного зі співучасників злочинної групи затримано за ст.115 КПК України. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків, завданих державі.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Анастасія ГОРЯЧА

До Дня Збройних сил України

Сьогодні країна відзначає День Збройних сил України. На п’ятому році війни гостро відчувається необхідність віддати шану Героям, які врятували незалежність нашої країни у 2014 році і продовжують...
Про такі випадки складають легенди. Сам я подібного ніколи не бачив, але Древні з нашого депо розповідали, що трапляється це приблизно один раз на 30 років.Я їхав за маршрутом № 19, нічого не передвіщ...
На жаль, ми ще не здатні усвідомити усього масштабу агресивних дій Росії проти України. І навіть на Азовському та Чорному морі. Це через своє "сухопутне" мислення. Ось перед вами усі об'єкти, захоплен...
 Блокада Азовського моря та великих портів Бердянська та Маріуполя — це цілком логічний і очікуваний крок від Росії, яка таким чином поступово формує навколо України класичний “мішок&...