App Store Google Play

На Дніпропетровщині конвертаційний центр "відмив" понад 300 млн. грн.

13.08.2010 18:49
Підрозділом організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Дніпропетровській області спільно з УБОЗ ГУ МВС України в області ліквідовано конвертаційний центр, який здійснював конвертацію безготівкових коштів у готівку та переводив кошти на розрахункові рахунки «фіктивних» підприємств.

За інформацією Прес-служби ДПА України, 5 співучасників конвертаційного центру протягом 2008-2010 років для незаконної конвертації грошових коштів підприємств Дніпропетровщини створили (без наміру здійснення статутної діяльності) 9 "фіктивних" та транзитних суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих на підставних осіб. Через рахунки підконтрольних організаторам підприємств незаконно переведено у готівку понад 300 млн. гривень.

Під час обшуків 4 "тіньових" офісів, за адресами проживання організаторів і їх автотранспортних засобів виявлено та вилучено: готівкові кошти на суму 2 млн. 95 тис. грн., 24,5 тис. дол. США, 6,5 тис. євро; 16 печаток та штампів підконтрольних організаторам підприємств з ознаками фіктивності, "транзитних" підприємств і підприємств, що використовувались для формування податкового кредиту; 7 комплектів оргтехніки; оригінали реєстраційних, а також первинних бухгалтерських документів вказаних підприємств та чекові книжки; понад 100 інших незаповнених бланків із відбитками печаток.

Сума заблокованих коштів на поточних рахунках підконтрольних фігурантам підприємств склала більше 2 млн. грн.

Організатора та одного зі співучасників злочинної групи затримано за ст.115 КПК України. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на повне відшкодування збитків, завданих державі.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Максим Мірошниченко

Як нам оздоровити суспільство

Лише активне долучення громадських кіл до життя міста чи держави несе у собі якісь перспективи. Інакше ми приречені на культики капищних жерців, дворових месій чи міських господарників. Бо їх піар-ход...
Останнім часом все більше знецінюється результат вищої освіти в Україні. Після школи абітурієнти складають ЗНО і вступають до вишів, не тому, що бачать себе в тій чи іншій професії, а тому що “т...
Антон МОРОЗ

Fiat justitia et pereat mundus

Ніщо так не загартовує людину, як українські суди. Ви бували колись в українському суді? Чи відчували ви праведні страждання від очікування чергового засідання? Якщо ні, то ви - щаслива людина. Або ж...
Чому ми програємо інформаційну війну країні-агресора? Тому що професійно працюють одиниці, а до рівня пропаганди Росії нам як до Сонця на гвинтокрилі…Без лірикиМене вивів із душевної та професі...