App Store Google Play

У Дніпропетровську ліквідовано конвертаційний центр з обігом у 500 млн.

22.07.2010 11:55
У Дніпропетровську ліквідовано конвертаційний центр із півмільярдним обігом. Про це повідомиляє прес-служба податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області.

"Організаторами конвертаційного центру було п'ятеро мешканців Дніпропетровська, віком від 35 до 55 років, які займалися незаконною конвертацією грошових коштів із використанням рахунків транзитних та фіктивних підприємств, відкритих у місцевих банках. Переведення коштів у готівку здійснювали, використовуючи розрахункові рахунки низки транзитних підприємств та знімаючи її для закупівлі сільгосппродукції", - пояснили у податковій міліції.

За оцінками податківців, конвертаційний центр у 2009-2010 роках у готівку перевів 500 млн. грн.

Щодо організаторів порушено кримінальну справу за ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), яка передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Анастасія ГОРЯЧА

До Дня Збройних сил України

Сьогодні країна відзначає День Збройних сил України. На п’ятому році війни гостро відчувається необхідність віддати шану Героям, які врятували незалежність нашої країни у 2014 році і продовжують...
Про такі випадки складають легенди. Сам я подібного ніколи не бачив, але Древні з нашого депо розповідали, що трапляється це приблизно один раз на 30 років.Я їхав за маршрутом № 19, нічого не передвіщ...
На жаль, ми ще не здатні усвідомити усього масштабу агресивних дій Росії проти України. І навіть на Азовському та Чорному морі. Це через своє "сухопутне" мислення. Ось перед вами усі об'єкти, захоплен...
 Блокада Азовського моря та великих портів Бердянська та Маріуполя — це цілком логічний і очікуваний крок від Росії, яка таким чином поступово формує навколо України класичний “мішок&...