App Store Google Play

На Дніпропетровщині викрили злочинну групу, яка "відмила" понад 84 млн.

31.05.2010 12:47
Працівниками УБОЗ під час супроводу кримінальної справи, порушеної 25.12.2009 прокуратурою Дніпропетровської області за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України, зібрано матеріал стосовно злочинної групи з 6 осіб на чолі з гр. С., які у 2007-2010 роках займалися фіктивним підприємництвом і в подальшому легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУ МВС У Дніпропетровській області.

Як йдеться в повідомленні, на чолі групи стояв гр. С. 1962 року народження, членами були 5 жінок, мешканки Кривого Рогу, дві з яких раніше засуджувалися.

Учасники злочинної організації під керівництвом її організатора, діючи навмисно, з корисних мотивів, в Кривому Розі незаконно здійснювали функціонування конвертаційного центру, тобто мережі створених та придбаних ними фіктивних підприємств, банківські рахунки, які на замовлення та за винагороду використовувались для транзиту та переводу безготівкових грошових коштів у готівку при здійсненні банківських операцій.

За результатами реалізації злочинних планів вказаного стійкого ієрархічного об'єднання, злочинна організація протягом 2007-2010 років отримала на банківські рахунки спільно створених та придбаних на підставних осіб фіктивних підприємств безготівкові грошові кошти на загальну суму 84 635 228 гривень, з метою легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Жовтневим районним судом м. Дніпропетровськ 18.02.2010 до гр. С. було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Зараз фігурант утримується в Криворізькому слідчому ізоляторі, решті обрано запобіжний захід - підписку про невиїзд.

За зібраними УБОЗ матеріалами прокуратурою Дніпропетровської області в рамках кримінальної справи порушено 15 епізодів за ст.205 КК України та 3 епізоди за ч.3 ст.209 КК України.

28.05.2010 прокуратурою Дніпропетровської області відносно всіх членів угруповання порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 255 КК України. У червні поточного року планується направити кримінальну справу до суду.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

У нас чергова серія саги про #мовнийпатруль у Дніпрі. Цього разу у центрі нашого епізоду феєрична відмазка Стоп Нелегал - Закон один для всіх, два активісти якої ̶Б̶о̶ш̶и̶р̶о̶в̶ ̶т̶а̶ ̶П̶е̶т̶р̶о̶в̶ і...
Останнім часом, коли дивлюся на те, що відбувається навколо, вже вкотре мені спадає на думку аналогія між Україною та Іудеєю часів Другої Іудейської війни. Події тої війни досить живописно описав у св...
Ярослав СИНИЦЯ

Станиця Луганська

Станиця Луганська зараз,це  не те, що було три роки тому.  Людська натура така, що має здатність пристосовуватись до будь-яких умов, і за дуже короткий час. Про війну тут нагадують цілі квар...
Наслідки Першої Світової для України оформилися у конкретний факт та конкретну дату 14-го листопада 1918-го року.У цей день гетьман Павло Скоропадський видав грамоту про воз'єднання на федеративних на...