App Store Google Play

Шахрайка з Дніпропетровська намагалася "взути" іноземців на 383 000 євро

10.02.2010 15:13

За інформацією прес-служби МВС України, в Дніпропетровську працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора комерційної структури, яка шахрайським способом заволоділа майном іноземного акціонерного товариства.

Підприємлива пані, як встановило досудове слідство, діючи умисно й не маючи наміру виконувати договірні обов'язки у повному обсязі, під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності проплатила іноземному акціонерному товариству лише частину коштів за поставку товару (печі).

Згодом, шахрайка подала до митних органів підроблену копію контракту, що дозволило провести незаконне розмитнення печі. Продовжуючи здійснювати свої злочинні наміри й водночас - намагаючись будь-яким чином «вийти сухою з води» та не заплямувати «добропорядне» ім'я власної комерційної структури, шахрайка легалізувала пічку через підконтрольні їй три приватних підприємства та товариство із обмеженою відповідальністю. Своїми діями правопорушниця завдала збитків власникам майна у сумі 383 тисячі ЄВРО.

На підставі зібраних працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю матеріалів, стосовно зловмисниці прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст.191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч.2 ст.366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України. Проведеними санкціонованими обшуками в офісах очолюваною нею комерційною структурою та підконтрольними їй приватними підприємствами та товариством із обмеженою відповідальністю вилучено бухгалтерську документацію та комп'ютерну техніку, що є доказами у скоєнні зазначених злочинів. Встановлено місцезнаходження та накладено арешт на викрадене майно (пічку), чим одразу забезпечено відшкодування завданих іноземному акціонерному товариству збитків.

Наразі шахрайку затримано згідно ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України. І у випадку визнання судом її винною (а на це є всі підстави й докази) - зловмисниці загрожує позбавлення волі терміном до 12 років та конфіскацією майна.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Дана новина попалася на очі випадково – через моніторинг новин по Дніпру. Від Дніпра тут якщо чесно лише аеропорт, але сама новина – просто пісня. В тому сенсі, що є наглядною ілюстрацією...
Ігор КУЛІКОВСЬКИЙ

В одній країні...

В одній країні керівник республіки пішов в замєс з міністром МВС. (опускаючи терміни "псевдо", "помилка", "404")Хтось казав про різність ідеологій і глобальні політичні мотиви. Хтось казав про "руку о...
Максим Мірошниченко

Не лише початок, але й поворот

21 листопада - це не тільки початок Революції Гідності. У цей день у 1920-му році уряд УНР перейшов польський кордон і назавжди втратив територію. 12-тисячне військо та урядовці вірили у те, що продов...
Так заведено, що у дошкільному та шкільному віці дитини батьки вигадують додаткові заняття своєму нащадку і відводять на всілякі секції. Одразу після народження, зазвичай протягом року відбувається ці...