App Store Google Play

Шахрайка з Дніпропетровська намагалася "взути" іноземців на 383 000 євро

10.02.2010 15:13

За інформацією прес-служби МВС України, в Дніпропетровську працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора комерційної структури, яка шахрайським способом заволоділа майном іноземного акціонерного товариства.

Підприємлива пані, як встановило досудове слідство, діючи умисно й не маючи наміру виконувати договірні обов'язки у повному обсязі, під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності проплатила іноземному акціонерному товариству лише частину коштів за поставку товару (печі).

Згодом, шахрайка подала до митних органів підроблену копію контракту, що дозволило провести незаконне розмитнення печі. Продовжуючи здійснювати свої злочинні наміри й водночас - намагаючись будь-яким чином «вийти сухою з води» та не заплямувати «добропорядне» ім'я власної комерційної структури, шахрайка легалізувала пічку через підконтрольні їй три приватних підприємства та товариство із обмеженою відповідальністю. Своїми діями правопорушниця завдала збитків власникам майна у сумі 383 тисячі ЄВРО.

На підставі зібраних працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю матеріалів, стосовно зловмисниці прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст.191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч.2 ст.366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України. Проведеними санкціонованими обшуками в офісах очолюваною нею комерційною структурою та підконтрольними їй приватними підприємствами та товариством із обмеженою відповідальністю вилучено бухгалтерську документацію та комп'ютерну техніку, що є доказами у скоєнні зазначених злочинів. Встановлено місцезнаходження та накладено арешт на викрадене майно (пічку), чим одразу забезпечено відшкодування завданих іноземному акціонерному товариству збитків.

Наразі шахрайку затримано згідно ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України. І у випадку визнання судом її винною (а на це є всі підстави й докази) - зловмисниці загрожує позбавлення волі терміном до 12 років та конфіскацією майна.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Антон МОРОЗ

Синьо-жовта УРСР

За майже 30 років своєї юридичної незалежності Україна й досі не може зруйнувати радянський фундамент, на якому вона продовжує свої потуги стати прогресивною державою. Це стосується як і державних апа...
Юрій Фоменко

Йому було 33...

1983 рік. Хто знав тоді на Курганськім автозаводі, яка буде біографія їх чергового автобуса, виїхавшого з конвеєра на подвір’я підприємства? Хто знав? В степах понад Дніпром возив дітей у школу,...
Сьогодні за сприяння обласної ради мала можливість на власні очити побачити життя в місцях, куди навряд чи б попала не по роботі. Разом з кількома колегами навідували Зеленодольську ОТГ. Місто Зе...
Всі 100% совкових свят жодним чином не прив‘язані до народних традицій чи релігійної обрядовості, не мають жодного коріння в Україні.ВСІ 100% совкових свят - є чиста політика, абсолютний прояв б...