App Store Google Play

Шахрайка з Дніпропетровська намагалася "взути" іноземців на 383 000 євро

10.02.2010 15:13

За інформацією прес-служби МВС України, в Дніпропетровську працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили директора комерційної структури, яка шахрайським способом заволоділа майном іноземного акціонерного товариства.

Підприємлива пані, як встановило досудове слідство, діючи умисно й не маючи наміру виконувати договірні обов'язки у повному обсязі, під час здійснення зовнішньоекономічної діяльності проплатила іноземному акціонерному товариству лише частину коштів за поставку товару (печі).

Згодом, шахрайка подала до митних органів підроблену копію контракту, що дозволило провести незаконне розмитнення печі. Продовжуючи здійснювати свої злочинні наміри й водночас - намагаючись будь-яким чином «вийти сухою з води» та не заплямувати «добропорядне» ім'я власної комерційної структури, шахрайка легалізувала пічку через підконтрольні їй три приватних підприємства та товариство із обмеженою відповідальністю. Своїми діями правопорушниця завдала збитків власникам майна у сумі 383 тисячі ЄВРО.

На підставі зібраних працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю матеріалів, стосовно зловмисниці прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст.191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» та ч.2 ст.366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України. Проведеними санкціонованими обшуками в офісах очолюваною нею комерційною структурою та підконтрольними їй приватними підприємствами та товариством із обмеженою відповідальністю вилучено бухгалтерську документацію та комп'ютерну техніку, що є доказами у скоєнні зазначених злочинів. Встановлено місцезнаходження та накладено арешт на викрадене майно (пічку), чим одразу забезпечено відшкодування завданих іноземному акціонерному товариству збитків.

Наразі шахрайку затримано згідно ст.115 Кримінально-процесуального кодексу України. І у випадку визнання судом її винною (а на це є всі підстави й докази) - зловмисниці загрожує позбавлення волі терміном до 12 років та конфіскацією майна.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Зайшов нині у воєнторг, - не скажу який, - прикупить підсумок під магазини. Обрав такий, щоб не дуже дорогий і підходящий, підходжу до каси. Хлопці-продавці впізнали мене:- Доброго дня, Наче ж, в...
Вадим ШЕБАНОВ

Батько

В третю неділю  червня в усьому світі святкуватимуть День батька. Напередодні цього свята хотілося б згадати, яку визначну роль відіграє батько у житті кожної людини. Це навіть викарбовано у наші...
Юлія МЕЛЬНИК

Не хлібом єдиним

31 травня. Останній дзвоник. Для «першачків» - особливий день: хвилювання та щастя, радість та переживання, виступи під час урочистого прощання зі школою на 92 дні канікул... Емоцій купа....
З початку російської агресії частина українців остаточно визначилася зі своєю позицією і принципово відмовилася сприймати все, що пов'язано з Росією. На жаль, як показала практика, такі громадяни скла...