App Store Google Play

Конвертаційний центр обслуговував держпідприємства п'яти регіонів

11.12.2009 10:40

Співробітники Головного управління податкової міліції ДПА України викрили організоване злочинне угруповання, що діяло у банківсько-фінансовій сфері та займалося переведенням у тіньовий сектор економіки здебільшого бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-служба ДПА України.

Злочинний синдикат у складі чотирьох осіб спеціалізувався на обслуговуванні організацій Полтавської, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської областей та Києва. Аби легалізувати кошти та мінімізувати податкові зобов'язання до шахраїв зверталися посадові особи різних підприємств, у тому числі державних, а саме - залізничники, нафтовики, вугледобувники та будівельники.

Працівникам податкової міліції вдалося взяти організаторів «на гарячому» - безпосередньо в процесі «обслуговування» одного з держпідприємств. Щойно легалізовану та переведену у готівку суму кур'єр вже мав передати замовнику, однак на заваді стали оперативники податкової.

В ході подальшої перевірки вдалося з'ясувати, що кошти були виділені з держбюджету для проведення ремонтних робіт однієї із бюджетних сфер. Однак насправді посадовці привласнили кошти та спрямували на рахунки конвертаційного центру для її легалізації.

За такою ж схемою тіньовики працювали і з іншими клієнтами. Усього за час їхньої діяльності через рахунки «конверту» пройшло понад 20 млн. грн.

Під час обшуку податківці вилучили платіжні картки, чекові книжки, бланки, печатки фіктивних підприємств, оргтехніку, комп'ютер з системою «Клієнт-банк» та векселі на суму понад 1,8 млрд. грн. номіналом від 100 тис. грн. до 700 млн. гривень.

За даним фактом порушено кримінальну справу згідно ч.2 ст. 366 КК України. Тривають заходи з відшкодування збитків, завданих державі.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Максим Мірошниченко

Шпіль Солсберійського собору

Приходить до нас, у Mediaprostir поважного віку чоловік. Каже, що хоче провести захід на багато людей на два дні. Показуємо йому приміщення, чекаємо від нього більш детальної інформації. Під...
Анастасія ГОРЯЧА

Про Укрзалізницю хороше?

Сумнозвісне ПАТ Укрзалізниця не завжди надає погані послуги. Потяг непопулярного напрямку Київ – Маріуполь оснащений такими бажаними функціями, яких українці чекають вже багато років і на відсут...
Люди вже давно на межі. Колись давно це вже було. І сталася революція. Кривава.Але зараз люди змінилися. Вони чекають щось нового. Того, що стане силою, яка втілить їхні мрії про сильну і успішну Укра...
Анастасія ГОРЯЧА

З Днем народження, Дніпро!

А в Дніпрі нічого не змінюється.  Попри обіцянки міської влади почистити і привести до ладу ливневі колектори, після першого ж дощу цієї осені місто знову по коліна у болоті. І стосується не тіль...