App Store Google Play

Конвертаційний центр обслуговував держпідприємства п'яти регіонів

11.12.2009 10:40

Співробітники Головного управління податкової міліції ДПА України викрили організоване злочинне угруповання, що діяло у банківсько-фінансовій сфері та займалося переведенням у тіньовий сектор економіки здебільшого бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-служба ДПА України.

Злочинний синдикат у складі чотирьох осіб спеціалізувався на обслуговуванні організацій Полтавської, Харківської, Запорізької, Дніпропетровської областей та Києва. Аби легалізувати кошти та мінімізувати податкові зобов'язання до шахраїв зверталися посадові особи різних підприємств, у тому числі державних, а саме - залізничники, нафтовики, вугледобувники та будівельники.

Працівникам податкової міліції вдалося взяти організаторів «на гарячому» - безпосередньо в процесі «обслуговування» одного з держпідприємств. Щойно легалізовану та переведену у готівку суму кур'єр вже мав передати замовнику, однак на заваді стали оперативники податкової.

В ході подальшої перевірки вдалося з'ясувати, що кошти були виділені з держбюджету для проведення ремонтних робіт однієї із бюджетних сфер. Однак насправді посадовці привласнили кошти та спрямували на рахунки конвертаційного центру для її легалізації.

За такою ж схемою тіньовики працювали і з іншими клієнтами. Усього за час їхньої діяльності через рахунки «конверту» пройшло понад 20 млн. грн.

Під час обшуку податківці вилучили платіжні картки, чекові книжки, бланки, печатки фіктивних підприємств, оргтехніку, комп'ютер з системою «Клієнт-банк» та векселі на суму понад 1,8 млрд. грн. номіналом від 100 тис. грн. до 700 млн. гривень.

За даним фактом порушено кримінальну справу згідно ч.2 ст. 366 КК України. Тривають заходи з відшкодування збитків, завданих державі.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Останнім часом все більше знецінюється результат вищої освіти в Україні. Після школи абітурієнти складають ЗНО і вступають до вишів, не тому, що бачать себе в тій чи іншій професії, а тому що “т...
Антон МОРОЗ

Fiat justitia et pereat mundus

Ніщо так не загартовує людину, як українські суди. Ви бували колись в українському суді? Чи відчували ви праведні страждання від очікування чергового засідання? Якщо ні, то ви - щаслива людина. Або ж...
Чому ми програємо інформаційну війну країні-агресора? Тому що професійно працюють одиниці, а до рівня пропаганди Росії нам як до Сонця на гвинтокрилі…Без лірикиМене вивів із душевної та професі...
Вихідними пройшов гучний фестиваль блогерів. Подія незвична, проводиться тільки у Дніпрі. Розпіарена, розрекламована - здається не було такої людини в місті, яка не знала, що до нас приїхали блогери....