App Store Google Play

Держфінмоніторинг запустив механізм боротьби з "відмиванням" нелегальних

03.12.2009 12:38

Державний комітет фінансового моніторингу України за результатами аналізу отриманих повідомлень стосовно фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, направив правоохоронним органам за 10 місяців поточного року 933 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням злочинних доходів.

За словами Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського, зокрема, до Генеральної прокуратури України передано 30 матеріалів, Державної податкової адміністрації України - 299, Міністерства внутрішніх справ України - 302, Служби безпеки України - 302.

Підставою для формування узагальнених матеріалів стали понад 150 тисяч отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про сумнівні фінансові операції.

Найбільша кількість узагальнених матеріалів знаходиться на розгляді у правоохоронних органів м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Миколаївської, Одеської областей.

За інформацією правоохоронних органів, за результатами розгляду матеріалів Комітету та вжитих оперативно-розшукових заходів, протягом поточного року порушено 400 кримінальних справ (або в яких використовуються узагальнені матеріали).

Направлено до суду 116 кримінальних справ та судами винесено обвинувальний вирок (або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами) по 85 кримінальним справам.

Ігор Черкаський зазначив, що завдяки злагодженій роботі Держфінмоніторингу з правоохоронними органами виявлено і знешкоджено ряд злочинних угрупувань та притягнуто до кримінальної відповідальності.

Зокрема у Дніпропетровській області з використанням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, прокуратурою Ленінського району м. Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 366 "Службове підроблення" Кримінального кодексу України.

За матеріалами справи, підприємство здійснювало незаконні операції по переводу безготівкових коштів у готівку. Загальна сума знятої готівки становить 1 400,0 тис. грн.

За іншими узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу, слідчим відділом Управління СБУ у Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 "Контрабанда" Кримінального кодексу України.

За матеріалами справи, здійснювались зовнішньоекономічні операції по ввезенню товарів, при цьому була встановлена розбіжність у вартості продукції на суму близько 700,0 тис. грн.

Слідство по справах триває.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Останнім часом все більше знецінюється результат вищої освіти в Україні. Після школи абітурієнти складають ЗНО і вступають до вишів, не тому, що бачать себе в тій чи іншій професії, а тому що “т...
Антон МОРОЗ

Fiat justitia et pereat mundus

Ніщо так не загартовує людину, як українські суди. Ви бували колись в українському суді? Чи відчували ви праведні страждання від очікування чергового засідання? Якщо ні, то ви - щаслива людина. Або ж...
Чому ми програємо інформаційну війну країні-агресора? Тому що професійно працюють одиниці, а до рівня пропаганди Росії нам як до Сонця на гвинтокрилі…Без лірикиМене вивів із душевної та професі...
Вихідними пройшов гучний фестиваль блогерів. Подія незвична, проводиться тільки у Дніпрі. Розпіарена, розрекламована - здається не було такої людини в місті, яка не знала, що до нас приїхали блогери....