App Store Google Play

Держфінмоніторинг запустив механізм боротьби з "відмиванням" нелегальних

03.12.2009 12:38

Державний комітет фінансового моніторингу України за результатами аналізу отриманих повідомлень стосовно фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, направив правоохоронним органам за 10 місяців поточного року 933 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням злочинних доходів.

За словами Голови Держфінмоніторингу Ігоря Черкаського, зокрема, до Генеральної прокуратури України передано 30 матеріалів, Державної податкової адміністрації України - 299, Міністерства внутрішніх справ України - 302, Служби безпеки України - 302.

Підставою для формування узагальнених матеріалів стали понад 150 тисяч отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про сумнівні фінансові операції.

Найбільша кількість узагальнених матеріалів знаходиться на розгляді у правоохоронних органів м. Києва, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Миколаївської, Одеської областей.

За інформацією правоохоронних органів, за результатами розгляду матеріалів Комітету та вжитих оперативно-розшукових заходів, протягом поточного року порушено 400 кримінальних справ (або в яких використовуються узагальнені матеріали).

Направлено до суду 116 кримінальних справ та судами винесено обвинувальний вирок (або прийнято інше рішення за нереабілітуючими обставинами) по 85 кримінальним справам.

Ігор Черкаський зазначив, що завдяки злагодженій роботі Держфінмоніторингу з правоохоронними органами виявлено і знешкоджено ряд злочинних угрупувань та притягнуто до кримінальної відповідальності.

Зокрема у Дніпропетровській області з використанням узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу, прокуратурою Ленінського району м. Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 366 "Службове підроблення" Кримінального кодексу України.

За матеріалами справи, підприємство здійснювало незаконні операції по переводу безготівкових коштів у готівку. Загальна сума знятої готівки становить 1 400,0 тис. грн.

За іншими узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу, слідчим відділом Управління СБУ у Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 "Контрабанда" Кримінального кодексу України.

За матеріалами справи, здійснювались зовнішньоекономічні операції по ввезенню товарів, при цьому була встановлена розбіжність у вартості продукції на суму близько 700,0 тис. грн.

Слідство по справах триває.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Ярема ГАЛАЙДА

Нецікава правда війни

Знову завівся з хлопцями про «правду війни». Ну, в сенсі чи треба показувати в кіно цю саму правду.Треба!Але, якщо всю її показувати в кіно, то це буде фігня, повна заунивності і нудьги.Ну...
Для соціальних виплат від держави необхідно відкрити рахунок в національному Ощадбанку. Цікаво, як обличчя держави проявляється у фінансових установах.Заходжу у відділення банку в центрі Дніпра. Довго...
Максим Мірошниченко

Зрозумілість

Можливо, єдиний мотив, який може мобілізувати широкі кола виборців, який буде сприйматися як прогресивний та новий. Не легалайз, не легалізація проституції, гендерна політика і т.д.Поясню. У 2015-16 р...
У нас небезпідставно прийнято вважати, що українська влада використовує ситуацію з війною у внутрішніх політичних іграх, в тому числі і в узурпацію.Гомо політикус в усі часи було важко втриматися від...