App Store Google Play

Дніпропетровська міліція впіймала ломбардних шахраїв

29.09.2009 09:32

Як повідомляє відділ зв'язків з громадськістю УМВС України в Дніпропетровській області, Індустріальним райвідділом Дніпропетровського міськуправління міліції ГУМВС в області порушено кримінальну справу стосовно двох посадових осіб одного з товариств, основним видом діяльності якого було надання фінансових кредитів фізичним особам під заставу майна на певний термін під проценти, або, кажучи простіше, ломбардна діяльність.

Згідно з вимогами Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" посадові особи повинні були обов'язково надавати не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів до Державної скарбниці Національного банку України.

У період з 2006 року по теперішній час, зловживаючи службовим становищем, всупереч вимогам законодавства, посадові особи товариства незаконно реалізовували не викуплені з-під застави золоті прикраси комерційним структурам. У результаті незаконних дій державі завдано збитків на загальну суму понад один мільйон 200 тисяч гривень у вигляді не поповнення Золотого запасу України дорогоцінними металами.

Під час санкціонованих обшуків у 18-ти ломбардах, що належать вказаному товариству, працівники міліції вилучили золоті вироби загальною вагою майже чотири кілограми, кошти як у гривнях, так і в іноземній валюті на загальну суму понад 200 тисяч гривень, бухгалтерські документі та 20 одиниць оргтехніки. Нині тривають численні експертизи щодо вартості вилучених золотих прикрас.

Очікувати, що нечесні ділки відшкодують державі вкрадене не варто, адже за покарання за злочини, передбачені статтями 214 та 364 Кримінального кодексу України, відповідно: "порушення правил здачі дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів" та "зловживання владою чи службовим становищем" передбачає максимальний штраф у розмірі 17000 гривень або обмеження волі на термін до двох років. І це тільки в разі доведення складу злочину та зумисних дій виконавців.



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Юрій Фоменко

На узбіччі

Огріньський півострів. Шлях між мостами від Дніпра до Самари. Одні автівки цим шляхом летіли в місто, інші виривались з нього.  Повітряні вихори за ними підіймали опалий лист з землі назустріч па...
Наше суспільство ще не готове для дозволу на вільне володіння автомобілем.Між тим, на руках у людей накопичилася значна кількість автомобілів - як легальних, так і ні (у тому рахунку, завезених із зон...
Історія індустріальних парків в Європі налічує більше ста років. Їх початкова концепція - створення оптимальних умов для роботи промислових підприємств - актуальна до сих пір. В Європі індустріал...
Тимур Желдак

Про лемінгів

Вони живуть з нами в одному місті, їздять з нами в трамваї і - в більшості - живуть на наші податки.Щоранку вони вишиковуються в черги - символ щасливої радянської молодості - за краплиною ворожої про...