App Store Google Play

Через дніпропетровський банк "відмили" 2,5 мільярди

10.09.2009 14:04

Буковинські та одеські податківці викрили конвертаційний центр з оборотом у 2,5 млрд. грн.

Як повідомили у відділі масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області, під час перевірки однієї з будівельних фірм Буковини виявлені невідповідності у фінансовій звітності вивели податківців на кілька підприємств-контрагентів з явними ознаками фіктивності.

Подальше спільне оперативне розслідування податківців Чернівецької та Одеської областей дозволило викрити конвертаційний центр, через який у 2008-2009 роках було переведено у готівку 2,5 млрд. грн.

До злочинної групи входили відділення одного з банків у Дніпропетровську, транзитні підприємства з ознаками фіктивності у Київській, Львівській та Одеській областях, розгалужена мережа суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, на яких відкривалися розрахункові рахунки. Також у цьому ланцюжку були задіяні звичайні громадяни, котрі за певну винагороду виконували обов'язки кур‘єрів.

Намагаючись надати легальний вигляд діяльності фіктивних фірм, організатори центру запровадили безготівкові взаєморозрахунки за допомогою цінних паперів, які емітувались під штучно створену заборгованість. За таких умов відстежити та ідентифікувати фінансові потоки контролюючим органам було майже неможливо. Лише по одному з рахунків підприємств, зареєстрованих на території Одеси, податківці зафіксували обіг коштів у понад 0,5 млрд. грн.

Під час обшуку було вилучено валютних коштів на 22,5 тисячі у гривневому еквіваленті та цінних паперів на більш як 31 млн. грн., емітованих рядом підприємств з ознаками фіктивності.

Тривають подальші слідчо-оперативні заходи та встановлюються контрагенти і суб'єкти господарської діяльності різних форм власності, які протягом 2008-2009 років користувалися послугами конвертаційного центру.

За даним фактом щодо п'яти учасників центру порушено кримінальну справу за ст. 191 ч. 4 Кримінального кодексу України.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Антон МОРОЗ

Синьо-жовта УРСР

За майже 30 років своєї юридичної незалежності Україна й досі не може зруйнувати радянський фундамент, на якому вона продовжує свої потуги стати прогресивною державою. Це стосується як і державних апа...
Юрій Фоменко

Йому було 33...

1983 рік. Хто знав тоді на Курганськім автозаводі, яка буде біографія їх чергового автобуса, виїхавшого з конвеєра на подвір’я підприємства? Хто знав? В степах понад Дніпром возив дітей у школу,...
Сьогодні за сприяння обласної ради мала можливість на власні очити побачити життя в місцях, куди навряд чи б попала не по роботі. Разом з кількома колегами навідували Зеленодольську ОТГ. Місто Зе...
Всі 100% совкових свят жодним чином не прив‘язані до народних традицій чи релігійної обрядовості, не мають жодного коріння в Україні.ВСІ 100% совкових свят - є чиста політика, абсолютний прояв б...