App Store Google Play

Дніпропетровський банк входив до складу конвертаційного центру

29.05.2009 17:36

Служба безпеки України (СБУ) розкрила незаконну діяльність конвертаційного центру, до якого входили шість банків.

Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко, повідомляє агентство "ЛІГАБізнесІнформ".

Голова СБУ назвав тільки три банки, які брали участь у діяльності конвертаційного центру - "Акту-банк", "Даніель", "Юнекс". З шести банків п'ять діяли в Києві та один у Дніпропетровську.

Учасники злочинного угруповання протягом довгого часу займалися протиправним переведенням у готівку безготівкових грошових коштів та надавали послуги підприємствам різних регіонів України (всього близько 300) з мінімізації обов'язкових відрахувань до державного бюджету, незаконному формуванню податкового кредиту та непродуктивно виведенню валютних коштів за кордон з подальшим ввезенням на територію України за заниженою вартістю.

27 травня було проведено обшук в офісному приміщенні одного з київських підприємств, керівники якого за попередньою змовою з злочинним угрупованням використовували реквізити зазначених банківських установ для незаконного виведення валют за кордон.

Порушено кримінальну справу по частині 3 статті 209 Кримінального кодексу України - легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, з позбавленням волі від 8 до 15 років.

Президент Віктор Ющенко заявив, що банки, які брали участь у діяльності конвертаційного центру, необхідно позбавити ліцензій, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно позбавити (банки) ліцензій, в тому числі і на валютні операції", - сказав він під час зустрічі з керівником СБУ Валентин Наливайченко в п'ятницю у Києві.

Ющенко також відзначив, що керівники даних банківських установ повинні "понести персональну відповідальність".

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Ярема ГАЛАЙДА

Нецікава правда війни

Знову завівся з хлопцями про «правду війни». Ну, в сенсі чи треба показувати в кіно цю саму правду.Треба!Але, якщо всю її показувати в кіно, то це буде фігня, повна заунивності і нудьги.Ну...
Для соціальних виплат від держави необхідно відкрити рахунок в національному Ощадбанку. Цікаво, як обличчя держави проявляється у фінансових установах.Заходжу у відділення банку в центрі Дніпра. Довго...
Максим Мірошниченко

Зрозумілість

Можливо, єдиний мотив, який може мобілізувати широкі кола виборців, який буде сприйматися як прогресивний та новий. Не легалайз, не легалізація проституції, гендерна політика і т.д.Поясню. У 2015-16 р...
У нас небезпідставно прийнято вважати, що українська влада використовує ситуацію з війною у внутрішніх політичних іграх, в тому числі і в узурпацію.Гомо політикус в усі часи було важко втриматися від...