App Store Google Play

Дніпропетровський банк входив до складу конвертаційного центру

29.05.2009 17:36

Служба безпеки України (СБУ) розкрила незаконну діяльність конвертаційного центру, до якого входили шість банків.

Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко, повідомляє агентство "ЛІГАБізнесІнформ".

Голова СБУ назвав тільки три банки, які брали участь у діяльності конвертаційного центру - "Акту-банк", "Даніель", "Юнекс". З шести банків п'ять діяли в Києві та один у Дніпропетровську.

Учасники злочинного угруповання протягом довгого часу займалися протиправним переведенням у готівку безготівкових грошових коштів та надавали послуги підприємствам різних регіонів України (всього близько 300) з мінімізації обов'язкових відрахувань до державного бюджету, незаконному формуванню податкового кредиту та непродуктивно виведенню валютних коштів за кордон з подальшим ввезенням на територію України за заниженою вартістю.

27 травня було проведено обшук в офісному приміщенні одного з київських підприємств, керівники якого за попередньою змовою з злочинним угрупованням використовували реквізити зазначених банківських установ для незаконного виведення валют за кордон.

Порушено кримінальну справу по частині 3 статті 209 Кримінального кодексу України - легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, з позбавленням волі від 8 до 15 років.

Президент Віктор Ющенко заявив, що банки, які брали участь у діяльності конвертаційного центру, необхідно позбавити ліцензій, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Необхідно позбавити (банки) ліцензій, в тому числі і на валютні операції", - сказав він під час зустрічі з керівником СБУ Валентин Наливайченко в п'ятницю у Києві.

Ющенко також відзначив, що керівники даних банківських установ повинні "понести персональну відповідальність".

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Останнім часом все більше знецінюється результат вищої освіти в Україні. Після школи абітурієнти складають ЗНО і вступають до вишів, не тому, що бачать себе в тій чи іншій професії, а тому що “т...
Антон МОРОЗ

Fiat justitia et pereat mundus

Ніщо так не загартовує людину, як українські суди. Ви бували колись в українському суді? Чи відчували ви праведні страждання від очікування чергового засідання? Якщо ні, то ви - щаслива людина. Або ж...
Чому ми програємо інформаційну війну країні-агресора? Тому що професійно працюють одиниці, а до рівня пропаганди Росії нам як до Сонця на гвинтокрилі…Без лірикиМене вивів із душевної та професі...
Вихідними пройшов гучний фестиваль блогерів. Подія незвична, проводиться тільки у Дніпрі. Розпіарена, розрекламована - здається не було такої людини в місті, яка не знала, що до нас приїхали блогери....