App Store Google Play

СБУ зафіксувала, як ФСБ зливає гроші в офшори

01.11.2008 23:18

У результаті вжитих Службою Безпеки України заходів викрито протиправну діяльність організованої злочинної групи, члени якої, створивши так званий «конвертаційний центр», за сприянням корупційних зв'язків у правоохоронних та контролюючих органах, на професійній основі (систематично та за грошову винагороду) надавали послуги вітчизняним суб'єктам підприємницької діяльності різних форм власності з незаконного перерахування валютних коштів за кордон.

Зокрема, протягом 2008 року з використанням рахунків та реквізитів підконтрольних цій групі нерезидентів України, відкритих у ЗАТ «Фінансовий союз банк» (м. Дніпропетровськ), за підробленими фінансово-господарськими документами незаконно перераховано за межі України на рахунки офшорних компаній понад 890 млн. доларів США.

В межах порушеної кримінальної справи за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України ("фіктивне підприємництво" та "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом"), 30 жовтня накладено арешт на грошові кошти фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі понад 3 млн. доларів США, що перебували на їхніх транзитних рахунках і рахунках фірм-нерезидентів України та призначались для незаконного виведення за межі України.

Нагадаємо, що 27 лютого на президента ЗАТ "ФСБ" Дмитра Фоменка було скоєно замах - поруч із його автомобілем вибухнув саморобний заряд. Сталося це на розі вулиць Гопнер та Шолом-Алейхема, в 10 метрах від входу до синагоги "Золота Роза". За словами самого Фоменка в інтерв'ю "Голосу України", цей вибух був наслідком його відмови співпрацювати з одним із банків та погодитися на умови, які були запропоновані куратором даної структури. Тоді було відкрито справу за фактом замаху на вбивство.



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Тимур Желдак

Про лемінгів

Вони живуть з нами в одному місті, їздять з нами в трамваї і - в більшості - живуть на наші податки.Щоранку вони вишиковуються в черги - символ щасливої радянської молодості - за краплиною ворожої про...
Кривий Ріг найбільше з міст України, котре не є обласним центром. Населення міста - 637 550 мешканців, а бюджет понад 5 мільярдів гривень. Однак у виконавчому комітеті Кривого Рогу немає жодного...
Ігор КУЛІКОВСЬКИЙ

Мир дому твоему

Вчора відкрився 91-й сезон "Дніпропетровського Академічного Театру драми і комедії".Традиційно - "Мир дому твоему".І від тих бійців (та бійчинь)) АТО, добровольців та польових медиків, їх супутників,...
Без малого месяц назад я предупреждал о том, что программа Бюджет Участия под угрозой срыва. Прогноз оправдался - многотысячные вбросы голосов и фальсификации критично исказили результаты голосования,...