App Store Google Play

СБУ зафіксувала, як ФСБ зливає гроші в офшори

01.11.2008 23:18

У результаті вжитих Службою Безпеки України заходів викрито протиправну діяльність організованої злочинної групи, члени якої, створивши так званий «конвертаційний центр», за сприянням корупційних зв'язків у правоохоронних та контролюючих органах, на професійній основі (систематично та за грошову винагороду) надавали послуги вітчизняним суб'єктам підприємницької діяльності різних форм власності з незаконного перерахування валютних коштів за кордон.

Зокрема, протягом 2008 року з використанням рахунків та реквізитів підконтрольних цій групі нерезидентів України, відкритих у ЗАТ «Фінансовий союз банк» (м. Дніпропетровськ), за підробленими фінансово-господарськими документами незаконно перераховано за межі України на рахунки офшорних компаній понад 890 млн. доларів США.

В межах порушеної кримінальної справи за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України ("фіктивне підприємництво" та "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом"), 30 жовтня накладено арешт на грошові кошти фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі понад 3 млн. доларів США, що перебували на їхніх транзитних рахунках і рахунках фірм-нерезидентів України та призначались для незаконного виведення за межі України.

Нагадаємо, що 27 лютого на президента ЗАТ "ФСБ" Дмитра Фоменка було скоєно замах - поруч із його автомобілем вибухнув саморобний заряд. Сталося це на розі вулиць Гопнер та Шолом-Алейхема, в 10 метрах від входу до синагоги "Золота Роза". За словами самого Фоменка в інтерв'ю "Голосу України", цей вибух був наслідком його відмови співпрацювати з одним із банків та погодитися на умови, які були запропоновані куратором даної структури. Тоді було відкрито справу за фактом замаху на вбивство.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Максим Мірошниченко

Як нам оздоровити суспільство

Лише активне долучення громадських кіл до життя міста чи держави несе у собі якісь перспективи. Інакше ми приречені на культики капищних жерців, дворових месій чи міських господарників. Бо їх піар-ход...
Останнім часом все більше знецінюється результат вищої освіти в Україні. Після школи абітурієнти складають ЗНО і вступають до вишів, не тому, що бачать себе в тій чи іншій професії, а тому що “т...
Антон МОРОЗ

Fiat justitia et pereat mundus

Ніщо так не загартовує людину, як українські суди. Ви бували колись в українському суді? Чи відчували ви праведні страждання від очікування чергового засідання? Якщо ні, то ви - щаслива людина. Або ж...
Чому ми програємо інформаційну війну країні-агресора? Тому що професійно працюють одиниці, а до рівня пропаганди Росії нам як до Сонця на гвинтокрилі…Без лірикиМене вивів із душевної та професі...