App Store Google Play

СБУ зафіксувала, як ФСБ зливає гроші в офшори

01.11.2008 23:18

У результаті вжитих Службою Безпеки України заходів викрито протиправну діяльність організованої злочинної групи, члени якої, створивши так званий «конвертаційний центр», за сприянням корупційних зв'язків у правоохоронних та контролюючих органах, на професійній основі (систематично та за грошову винагороду) надавали послуги вітчизняним суб'єктам підприємницької діяльності різних форм власності з незаконного перерахування валютних коштів за кордон.

Зокрема, протягом 2008 року з використанням рахунків та реквізитів підконтрольних цій групі нерезидентів України, відкритих у ЗАТ «Фінансовий союз банк» (м. Дніпропетровськ), за підробленими фінансово-господарськими документами незаконно перераховано за межі України на рахунки офшорних компаній понад 890 млн. доларів США.

В межах порушеної кримінальної справи за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України ("фіктивне підприємництво" та "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом"), 30 жовтня накладено арешт на грошові кошти фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі понад 3 млн. доларів США, що перебували на їхніх транзитних рахунках і рахунках фірм-нерезидентів України та призначались для незаконного виведення за межі України.

Нагадаємо, що 27 лютого на президента ЗАТ "ФСБ" Дмитра Фоменка було скоєно замах - поруч із його автомобілем вибухнув саморобний заряд. Сталося це на розі вулиць Гопнер та Шолом-Алейхема, в 10 метрах від входу до синагоги "Золота Роза". За словами самого Фоменка в інтерв'ю "Голосу України", цей вибух був наслідком його відмови співпрацювати з одним із банків та погодитися на умови, які були запропоновані куратором даної структури. Тоді було відкрито справу за фактом замаху на вбивство.



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Дар'я Твердохліб

Як позбутися паразитів?

Кривий Ріг – місто  довжиною в життя, що розплелось на сто кілометрів, тягнучись за жилою в землі, за рудою, що ховалася під травою й камінням.Цей, нібито квітучий, пишний та потенційно гро...
Максим Мірошниченко

Переоценить Майдан

Очень многие наши "верхи", отвечая на вопрос "Считаете ли вы Кастро диктатором?", произносят твёрдое и осуждающее "да". Что интересно, так часто отвечают и те люди, которые в неофициальной обстановке...
Знайомство на фронті в півроку дає статус старих знайомих. Сільською вулицею назустріч мені котив веломашину літній чоловік. Медична сумка, картузик на вісім клинців і, як мінімум, крім кілометрів ще...
Кратко о сегодняшнем “слушании” гуманитарного блока бюджета:“В гуманитарной отрасли полная Ж. Но по утверждению чиновников, если полную Ж умножить на коэффициент инфляции и все схемы...
9 причин, по которым бюджет-2017 - это продолжение традиций воровства и проедания: НЕТ ОТЧЕТА ЗА 2016 ГОД! Даже опубликованный проект решения с отчетом за 9 месяцев года на сайте горсовета висит ПУСТО...
Васіліса ТРОФИМОВИЧ

Рапорт на звільнення

Дуже хочеться сказати. Але так багато сенсу і так мало слів. Сльози вже виплакані, а слова ще не сказані. Мабуть час. Розконсервувати хранилище. Душі. Рапорт на звільнення. А потім -місяці персонально...