App Store Google Play

СБУ зафіксувала, як ФСБ зливає гроші в офшори

01.11.2008 23:18

У результаті вжитих Службою Безпеки України заходів викрито протиправну діяльність організованої злочинної групи, члени якої, створивши так званий «конвертаційний центр», за сприянням корупційних зв'язків у правоохоронних та контролюючих органах, на професійній основі (систематично та за грошову винагороду) надавали послуги вітчизняним суб'єктам підприємницької діяльності різних форм власності з незаконного перерахування валютних коштів за кордон.

Зокрема, протягом 2008 року з використанням рахунків та реквізитів підконтрольних цій групі нерезидентів України, відкритих у ЗАТ «Фінансовий союз банк» (м. Дніпропетровськ), за підробленими фінансово-господарськими документами незаконно перераховано за межі України на рахунки офшорних компаній понад 890 млн. доларів США.

В межах порушеної кримінальної справи за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України ("фіктивне підприємництво" та "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом"), 30 жовтня накладено арешт на грошові кошти фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі понад 3 млн. доларів США, що перебували на їхніх транзитних рахунках і рахунках фірм-нерезидентів України та призначались для незаконного виведення за межі України.

Нагадаємо, що 27 лютого на президента ЗАТ "ФСБ" Дмитра Фоменка було скоєно замах - поруч із його автомобілем вибухнув саморобний заряд. Сталося це на розі вулиць Гопнер та Шолом-Алейхема, в 10 метрах від входу до синагоги "Золота Роза". За словами самого Фоменка в інтерв'ю "Голосу України", цей вибух був наслідком його відмови співпрацювати з одним із банків та погодитися на умови, які були запропоновані куратором даної структури. Тоді було відкрито справу за фактом замаху на вбивство.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Вчора мій друг Андрій Денисенко ризикнув використати щодо наших політиків таке давно поховане у пісках забуття поняття, як моральність. Точніше: аморальність. Чим викликав у мене глибокий подив.У нашо...
Юрій Фоменко

Лютий 2015 року

Лютий 2015 року. Заграви і канонади на Дебальцевській стороні.З сторони Глодосово, степом на блокпост, вийшла літня жіночка з хлопчиком років чотирьох-п'яти. Ледь одягнені,тремтячи від холода, стояли...
Так сложилось, что на протяжении 2,5 лет наша команда(ГромКонтроль) дискутирует с ДнепрОГА и проводит совместную работу по ряду направлений. Одно из них - пригородный и междугородный внутриобластной а...
Кожен громадянин України має право безкоштовно отримати купу землі від Держави у приватну власність!Ціла стаття є в Конституції, нумер 121! Хочеш сільським господарством займатися? Не хочеш? все одно...