App Store Google Play

СБУ зафіксувала, як ФСБ зливає гроші в офшори

01.11.2008 23:18

У результаті вжитих Службою Безпеки України заходів викрито протиправну діяльність організованої злочинної групи, члени якої, створивши так званий «конвертаційний центр», за сприянням корупційних зв'язків у правоохоронних та контролюючих органах, на професійній основі (систематично та за грошову винагороду) надавали послуги вітчизняним суб'єктам підприємницької діяльності різних форм власності з незаконного перерахування валютних коштів за кордон.

Зокрема, протягом 2008 року з використанням рахунків та реквізитів підконтрольних цій групі нерезидентів України, відкритих у ЗАТ «Фінансовий союз банк» (м. Дніпропетровськ), за підробленими фінансово-господарськими документами незаконно перераховано за межі України на рахунки офшорних компаній понад 890 млн. доларів США.

В межах порушеної кримінальної справи за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України ("фіктивне підприємництво" та "легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом"), 30 жовтня накладено арешт на грошові кошти фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі понад 3 млн. доларів США, що перебували на їхніх транзитних рахунках і рахунках фірм-нерезидентів України та призначались для незаконного виведення за межі України.

Нагадаємо, що 27 лютого на президента ЗАТ "ФСБ" Дмитра Фоменка було скоєно замах - поруч із його автомобілем вибухнув саморобний заряд. Сталося це на розі вулиць Гопнер та Шолом-Алейхема, в 10 метрах від входу до синагоги "Золота Роза". За словами самого Фоменка в інтерв'ю "Голосу України", цей вибух був наслідком його відмови співпрацювати з одним із банків та погодитися на умови, які були запропоновані куратором даної структури. Тоді було відкрито справу за фактом замаху на вбивство.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Сьогодні за сприяння обласної ради мала можливість на власні очити побачити життя в місцях, куди навряд чи б попала не по роботі. Разом з кількома колегами навідували Зеленодольську ОТГ. Місто Зе...
Всі 100% совкових свят жодним чином не прив‘язані до народних традицій чи релігійної обрядовості, не мають жодного коріння в Україні.ВСІ 100% совкових свят - є чиста політика, абсолютний прояв б...
Все одно всі залишаються при своїй думці чи інтересі, але ж...Ірак, Югославія і її правонаступники, Сьерра-Леона і Ліван, Афганістан і Ліберія, і т.д.Українські військові увесь час незалежності прийма...
Анастасія ГОРЯЧА

І знову про мову

Неможливо не помітити значні зміни у поширенні української мови хоча б у Дніпрі. У місті, де більшість людей звикла говорити російською. Хоча й назвати російською мову дніпрян досить важко, це скоріш...