App Store Google Play

Алхіміки з великої дороги

06.10.2008 02:18
Дніпропетровські умільці перетворюють на гроші будь що: чи то повітря, чи то каміння, чи то курячі стегенця.

Так, нещодавно працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю на транспорті ГУБОЗ МВС України припинили діяльність чергового конвертаційного центру у складі 4 фіктивних підприємств, що скуповували вкрадене на залізниці вугілля, легалізовували його та перепродавали вітчизняним бюджетним організаціям.

Проти "алхіміків" порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.

Працівники того ж таки підрозділу  викрили і контрабанду схему постачання курячого м'яса з США до України транзитом через Грузію. Контрабанда надходила паромом до одного з портів Одеської області, де здійснювалося перевантаження його у залізничні вагони. Потім контрабанда розходилася територією України.

Під час спецоперації контрабандну партію вантажу (360 тонн заморожених курячих стегенець) було затримано на Дніпропетровській залізниці. Згідно з документами, товар прямував з  Віргінських островів до Росії транзитом через Україну, відтак написи на сертифікатах було зроблено іноземною мовою. 

У супровідних документах вилученої партії курячого м'яса було змінено код вантажу, що дало змогу у кілька разів занизити вартість товару та ухилитися від сплати обов'язкових митних зборів на  суму 1.4 млн. гривень. Наразі встановлено, що таким чином з початку року зловмисники ухилилися від сплати до держбюджету близько 75 мільйонів гривень. Експертні дослідження затриманої продукції тривають, однак абсолютно точно встановлено, що термін придатності вилученої курятини давно скінчився.

Не дрімали і співробітники відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Бійці обласного відділу викрили факт конвертації грошових коштів в особливо великих розмірах групою осіб, до складу якої входило двоє місцевих мешканців.

Схема проста і відпрацьована: один із зловмисників отримував за фіктивними дорученнями готівкові кошти у комерційному банку та разом зі спільником розподіляв їх серед контрагентів, які зараховували кошти на рахунки підконтрольних вказаним особам фірм.

А ловили підприємців як кажуть "на гарячому": оперативникам ДСБЕЗ стало відомо, що планується отримання коштів банку. А оскільки схема конвертації грошових коштів та їх легалізації вже були задокументовані, було прийнято рішення про затримання фігурантів просто під час спроби винесення грошей з приміщення банку. Так і сталося - після отримання готівки з рахунку у банку обох ділків було затримано та вилучено готівку на загальну суму 370 тис. грн. Встановлено, що місячний обіг грошових коштів по розрахункових рахунках фіктивних фірм склав близько 9 млн. грн., а сума завданих державі збитків становить близько  1,8 млн. грн.

За даним фактом прокуратурою Бабушкінського району м. Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ст.367, ч.1 ст.265 КК України. 

 



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Дар'я Твердохліб

Як позбутися паразитів?

Кривий Ріг – місто  довжиною в життя, що розплелось на сто кілометрів, тягнучись за жилою в землі, за рудою, що ховалася під травою й камінням.Цей, нібито квітучий, пишний та потенційно гро...
Максим Мірошниченко

Переоценить Майдан

Очень многие наши "верхи", отвечая на вопрос "Считаете ли вы Кастро диктатором?", произносят твёрдое и осуждающее "да". Что интересно, так часто отвечают и те люди, которые в неофициальной обстановке...
Знайомство на фронті в півроку дає статус старих знайомих. Сільською вулицею назустріч мені котив веломашину літній чоловік. Медична сумка, картузик на вісім клинців і, як мінімум, крім кілометрів ще...
Кратко о сегодняшнем “слушании” гуманитарного блока бюджета:“В гуманитарной отрасли полная Ж. Но по утверждению чиновников, если полную Ж умножить на коэффициент инфляции и все схемы...
9 причин, по которым бюджет-2017 - это продолжение традиций воровства и проедания: НЕТ ОТЧЕТА ЗА 2016 ГОД! Даже опубликованный проект решения с отчетом за 9 месяцев года на сайте горсовета висит ПУСТО...
Васіліса ТРОФИМОВИЧ

Рапорт на звільнення

Дуже хочеться сказати. Але так багато сенсу і так мало слів. Сльози вже виплакані, а слова ще не сказані. Мабуть час. Розконсервувати хранилище. Душі. Рапорт на звільнення. А потім -місяці персонально...