App Store Google Play

Алхіміки з великої дороги

06.10.2008 02:18
Дніпропетровські умільці перетворюють на гроші будь що: чи то повітря, чи то каміння, чи то курячі стегенця.

Так, нещодавно працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю на транспорті ГУБОЗ МВС України припинили діяльність чергового конвертаційного центру у складі 4 фіктивних підприємств, що скуповували вкрадене на залізниці вугілля, легалізовували його та перепродавали вітчизняним бюджетним організаціям.

Проти "алхіміків" порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.

Працівники того ж таки підрозділу  викрили і контрабанду схему постачання курячого м'яса з США до України транзитом через Грузію. Контрабанда надходила паромом до одного з портів Одеської області, де здійснювалося перевантаження його у залізничні вагони. Потім контрабанда розходилася територією України.

Під час спецоперації контрабандну партію вантажу (360 тонн заморожених курячих стегенець) було затримано на Дніпропетровській залізниці. Згідно з документами, товар прямував з  Віргінських островів до Росії транзитом через Україну, відтак написи на сертифікатах було зроблено іноземною мовою. 

У супровідних документах вилученої партії курячого м'яса було змінено код вантажу, що дало змогу у кілька разів занизити вартість товару та ухилитися від сплати обов'язкових митних зборів на  суму 1.4 млн. гривень. Наразі встановлено, що таким чином з початку року зловмисники ухилилися від сплати до держбюджету близько 75 мільйонів гривень. Експертні дослідження затриманої продукції тривають, однак абсолютно точно встановлено, що термін придатності вилученої курятини давно скінчився.

Не дрімали і співробітники відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю. Бійці обласного відділу викрили факт конвертації грошових коштів в особливо великих розмірах групою осіб, до складу якої входило двоє місцевих мешканців.

Схема проста і відпрацьована: один із зловмисників отримував за фіктивними дорученнями готівкові кошти у комерційному банку та разом зі спільником розподіляв їх серед контрагентів, які зараховували кошти на рахунки підконтрольних вказаним особам фірм.

А ловили підприємців як кажуть "на гарячому": оперативникам ДСБЕЗ стало відомо, що планується отримання коштів банку. А оскільки схема конвертації грошових коштів та їх легалізації вже були задокументовані, було прийнято рішення про затримання фігурантів просто під час спроби винесення грошей з приміщення банку. Так і сталося - після отримання готівки з рахунку у банку обох ділків було затримано та вилучено готівку на загальну суму 370 тис. грн. Встановлено, що місячний обіг грошових коштів по розрахункових рахунках фіктивних фірм склав близько 9 млн. грн., а сума завданих державі збитків становить близько  1,8 млн. грн.

За даним фактом прокуратурою Бабушкінського району м. Дніпропетровська порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів, передбачених ст.367, ч.1 ст.265 КК України. 

 



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
До того, як у мене з'явилася ця фортеця, я орендувала спочатку величезну "сталінку" біля залізничного вокзалу, а потім - однокімнатну кавртирку на проспекті Героїв, у якій не було ані ліжка, ані шафи,...
Максим Мірошниченко

Що Ви знаєте про Лі Кван Ю?

Нещодавно зустрів одного активного блоггера. У 2013-му році він, свята душа, "топив" за Майдан. У 2014-му році "топив" за АТО, добробати, потім ЗСУ. Постійно шось там пише про "зраду", "перемогу", ана...
В принципі реальне відношення до військових і реальне побратимство серед них у Дніпрі ми бачимо на прикладі стрілянини на Гагаріна. Купа орангутанів з бойовими автоматами вбила двох військових. У тих...
Усього півроку існує Царичанська об’єднана територіальна громада, до якої увійшли чотири сільські ради або 23 села району, проте за цей короткий проміжок часу на території, яку вона займає,...
В городе появился новый департамент с очень интересным названием - по вопросам энергоэффективных технологий и инициатив Днепровского городского совета.Ознакомиться с его положением можно здесь - http:...
Юрій Фоменко

Знакова зустріч

 Інколи трапляються зустрічі, котрі важко усвідомити і оцінити.  Вони раптові і неочікувані. В житті я мав декілька випадкових зустрічей, котрим не можу дати пояснення. Хто це був, як це ста...