App Store Google Play

Дніпропетровські податківці " в ударі"

21.08.2008 18:30

Обласні податківці потрапили у фавор до Фортуни: днями їм вдалося розкрити кілька великих оборудок. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в області.

Так, співробітниками управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області ліквідовано "конвертацій ний центр", який організували трійко заповзятливих дніпропетровських "бізнесменів". Злочинне угрупування спеціалізувалось на переводі "в тінь" мільйонних сум.

Діяли махінатори за класичною схемою: створили 10 фіктивних підприємств, які здійснювали фіктивну діяльність під прикриттям будівельної компанії. Однак основним видом послуг, що їх надавали дніпропетровські винахідники, були не будівельні, а конвертацій ні. З використанням підставних осіб (вигаданих, без постійного місця проживання) та фальшивих печаток махінаторам вдалося перевести " в тінь" понад 120 мільйонів гривень.

"Спалились" злочинці випадково, податківцям вдалося затримати одного з засновників "бізнесу" у той, час як він виходив з банку з черговою партією готівки.

Внаслідок проведених оперативно-слідчою групою обшуків будинків та офісів шахраїв було виявлено та вилучено: близько 500 тисяч грн. готівкою, 20 печаток та штампів транзитних та фіктивних підприємств, 10 комплектів комп'ютерної техніки, обладнаних системою "клієнт-банк".

Наразі рахунки "конвертувальників" арештовані, а проти них самих порушено кримінальну справу.

Ще одна вдало проведена операція податківців засмутить поціновувачів "паленої" горілки. Під час перевірки гуртового складу у Дніпропетровську співробітниками податкової міліції була виявлена партія горілки з візуальними ознаками фальсифікату. За цим фактом було порушено кримінальну справу. У ході розслідування з'ясувалося, що горілка була виготовлена в Донецькій області.

На підприємстві-виробникові, в офісі фірми-посередника, а також в місцях реалізації товару були проведені санкціоновані обшуки, внаслідок яких з незаконного обороту було вилучено 27 тисяч пляшок горілки на суму 170 тисяч гривень, а також 700 декалітрів спирту.

Ірина ЖЕЛДАК



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Дар'я Твердохліб

Як позбутися паразитів?

Кривий Ріг – місто  довжиною в життя, що розплелось на сто кілометрів, тягнучись за жилою в землі, за рудою, що ховалася під травою й камінням.Цей, нібито квітучий, пишний та потенційно гро...
Максим Мірошниченко

Переоценить Майдан

Очень многие наши "верхи", отвечая на вопрос "Считаете ли вы Кастро диктатором?", произносят твёрдое и осуждающее "да". Что интересно, так часто отвечают и те люди, которые в неофициальной обстановке...
Знайомство на фронті в півроку дає статус старих знайомих. Сільською вулицею назустріч мені котив веломашину літній чоловік. Медична сумка, картузик на вісім клинців і, як мінімум, крім кілометрів ще...
Кратко о сегодняшнем “слушании” гуманитарного блока бюджета:“В гуманитарной отрасли полная Ж. Но по утверждению чиновников, если полную Ж умножить на коэффициент инфляции и все схемы...
9 причин, по которым бюджет-2017 - это продолжение традиций воровства и проедания: НЕТ ОТЧЕТА ЗА 2016 ГОД! Даже опубликованный проект решения с отчетом за 9 месяцев года на сайте горсовета висит ПУСТО...
Васіліса ТРОФИМОВИЧ

Рапорт на звільнення

Дуже хочеться сказати. Але так багато сенсу і так мало слів. Сльози вже виплакані, а слова ще не сказані. Мабуть час. Розконсервувати хранилище. Душі. Рапорт на звільнення. А потім -місяці персонально...