App Store Google Play

Дніпропетровські податківці " в ударі"

21.08.2008 18:30

Обласні податківці потрапили у фавор до Фортуни: днями їм вдалося розкрити кілька великих оборудок. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в області.

Так, співробітниками управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області ліквідовано "конвертацій ний центр", який організували трійко заповзятливих дніпропетровських "бізнесменів". Злочинне угрупування спеціалізувалось на переводі "в тінь" мільйонних сум.

Діяли махінатори за класичною схемою: створили 10 фіктивних підприємств, які здійснювали фіктивну діяльність під прикриттям будівельної компанії. Однак основним видом послуг, що їх надавали дніпропетровські винахідники, були не будівельні, а конвертацій ні. З використанням підставних осіб (вигаданих, без постійного місця проживання) та фальшивих печаток махінаторам вдалося перевести " в тінь" понад 120 мільйонів гривень.

"Спалились" злочинці випадково, податківцям вдалося затримати одного з засновників "бізнесу" у той, час як він виходив з банку з черговою партією готівки.

Внаслідок проведених оперативно-слідчою групою обшуків будинків та офісів шахраїв було виявлено та вилучено: близько 500 тисяч грн. готівкою, 20 печаток та штампів транзитних та фіктивних підприємств, 10 комплектів комп'ютерної техніки, обладнаних системою "клієнт-банк".

Наразі рахунки "конвертувальників" арештовані, а проти них самих порушено кримінальну справу.

Ще одна вдало проведена операція податківців засмутить поціновувачів "паленої" горілки. Під час перевірки гуртового складу у Дніпропетровську співробітниками податкової міліції була виявлена партія горілки з візуальними ознаками фальсифікату. За цим фактом було порушено кримінальну справу. У ході розслідування з'ясувалося, що горілка була виготовлена в Донецькій області.

На підприємстві-виробникові, в офісі фірми-посередника, а також в місцях реалізації товару були проведені санкціоновані обшуки, внаслідок яких з незаконного обороту було вилучено 27 тисяч пляшок горілки на суму 170 тисяч гривень, а також 700 декалітрів спирту.

Ірина ЖЕЛДАК



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Максим Мірошниченко

Що Ви знаєте про Лі Кван Ю?

Нещодавно зустрів одного активного блоггера. У 2013-му році він, свята душа, "топив" за Майдан. У 2014-му році "топив" за АТО, добробати, потім ЗСУ. Постійно шось там пише про "зраду", "перемогу", ана...
В принципі реальне відношення до військових і реальне побратимство серед них у Дніпрі ми бачимо на прикладі стрілянини на Гагаріна. Купа орангутанів з бойовими автоматами вбила двох військових. У тих...
Усього півроку існує Царичанська об’єднана територіальна громада, до якої увійшли чотири сільські ради або 23 села району, проте за цей короткий проміжок часу на території, яку вона займає,...
В городе появился новый департамент с очень интересным названием - по вопросам энергоэффективных технологий и инициатив Днепровского городского совета.Ознакомиться с его положением можно здесь - http:...
Юрій Фоменко

Знакова зустріч

 Інколи трапляються зустрічі, котрі важко усвідомити і оцінити.  Вони раптові і неочікувані. В житті я мав декілька випадкових зустрічей, котрим не можу дати пояснення. Хто це був, як це ста...
Юрій Фоменко

Щастя

Шлях з Кодака понад Дніпром, повз острова Кодачок до Лоц-Кам’янки.  Назустріч мені рухаються два велосипедиста. Ще  далеко щоб їх детально розгледіти, але в їх рухові є відчуття чогось...