App Store Google Play

Дніпропетровські податківці " в ударі"

21.08.2008 18:30

Обласні податківці потрапили у фавор до Фортуни: днями їм вдалося розкрити кілька великих оборудок. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в області.

Так, співробітниками управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області ліквідовано "конвертацій ний центр", який організували трійко заповзятливих дніпропетровських "бізнесменів". Злочинне угрупування спеціалізувалось на переводі "в тінь" мільйонних сум.

Діяли махінатори за класичною схемою: створили 10 фіктивних підприємств, які здійснювали фіктивну діяльність під прикриттям будівельної компанії. Однак основним видом послуг, що їх надавали дніпропетровські винахідники, були не будівельні, а конвертацій ні. З використанням підставних осіб (вигаданих, без постійного місця проживання) та фальшивих печаток махінаторам вдалося перевести " в тінь" понад 120 мільйонів гривень.

"Спалились" злочинці випадково, податківцям вдалося затримати одного з засновників "бізнесу" у той, час як він виходив з банку з черговою партією готівки.

Внаслідок проведених оперативно-слідчою групою обшуків будинків та офісів шахраїв було виявлено та вилучено: близько 500 тисяч грн. готівкою, 20 печаток та штампів транзитних та фіктивних підприємств, 10 комплектів комп'ютерної техніки, обладнаних системою "клієнт-банк".

Наразі рахунки "конвертувальників" арештовані, а проти них самих порушено кримінальну справу.

Ще одна вдало проведена операція податківців засмутить поціновувачів "паленої" горілки. Під час перевірки гуртового складу у Дніпропетровську співробітниками податкової міліції була виявлена партія горілки з візуальними ознаками фальсифікату. За цим фактом було порушено кримінальну справу. У ході розслідування з'ясувалося, що горілка була виготовлена в Донецькій області.

На підприємстві-виробникові, в офісі фірми-посередника, а також в місцях реалізації товару були проведені санкціоновані обшуки, внаслідок яких з незаконного обороту було вилучено 27 тисяч пляшок горілки на суму 170 тисяч гривень, а також 700 декалітрів спирту.

Ірина ЖЕЛДАК



Hoвини Join

Погода, Новости, загрузка...
Васіліса ТРОФИМОВИЧ

Странная страна

Странная страна... Поколение выросшее в 90-х, по сути своей - ещё дети. Часть этих детей сложила головы на войне, часть - похоронила друзей которые были ещё с песочницы, часть отвоевала и навсегд...
Дніпро. Кам’яний хрест на Соборній площі. Біля нього поховано чотирнадцять січових стрільців.1918-1919 рік. Коли вони гинули за Україну, то хтось ділив владу.  А хтось, щоб урвати влади, до...
Максим Мірошниченко

Історичні міфи

Мало хто знає, що Дніпро/Дніпропетровськ/Катеринослав мав назву Січеслав. Ще меньше людей знають, що це - міф. Ще меньше людей розуміють що міфи - це основне, що доходить до масової свідомості з істор...
Максим Мірошниченко

О полиции и провокаторах

Полиция действовала на определенной стороне. Не нашей. Так будет несколько лет. Несколько лет вилкулы будут свозить сюда титушню от Бахмута до Кривого Рога. Проныривать в Днепре и подмучивать электора...
Васіліса ТРОФИМОВИЧ

Про деда и победу

Да, кстати, я сама из семьи орденоносных военнослужащих. Не деда, а дедов, прадедов и бабули. Которые прошли Вторую мировую и часть из которых - в братских могилах.Но. Нет никакого праздника. Нет "вра...
Альтернатива парламенту є! Це - Рух "Справедливість"!Альтернатива Порошенку є! Це - Наливайченко!Вдруге ми - Рух "Справедливість" - приймаємо участь у виборах до #ОТГ. Вдруге пишаюся нашою командою!Тр...