App Store Google Play

Дніпропетровські податківці " в ударі"

21.08.2008 18:30

Обласні податківці потрапили у фавор до Фортуни: днями їм вдалося розкрити кілька великих оборудок. Про це повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації в області.

Так, співробітниками управління податкової міліції ДПА в Дніпропетровській області ліквідовано "конвертацій ний центр", який організували трійко заповзятливих дніпропетровських "бізнесменів". Злочинне угрупування спеціалізувалось на переводі "в тінь" мільйонних сум.

Діяли махінатори за класичною схемою: створили 10 фіктивних підприємств, які здійснювали фіктивну діяльність під прикриттям будівельної компанії. Однак основним видом послуг, що їх надавали дніпропетровські винахідники, були не будівельні, а конвертацій ні. З використанням підставних осіб (вигаданих, без постійного місця проживання) та фальшивих печаток махінаторам вдалося перевести " в тінь" понад 120 мільйонів гривень.

"Спалились" злочинці випадково, податківцям вдалося затримати одного з засновників "бізнесу" у той, час як він виходив з банку з черговою партією готівки.

Внаслідок проведених оперативно-слідчою групою обшуків будинків та офісів шахраїв було виявлено та вилучено: близько 500 тисяч грн. готівкою, 20 печаток та штампів транзитних та фіктивних підприємств, 10 комплектів комп'ютерної техніки, обладнаних системою "клієнт-банк".

Наразі рахунки "конвертувальників" арештовані, а проти них самих порушено кримінальну справу.

Ще одна вдало проведена операція податківців засмутить поціновувачів "паленої" горілки. Під час перевірки гуртового складу у Дніпропетровську співробітниками податкової міліції була виявлена партія горілки з візуальними ознаками фальсифікату. За цим фактом було порушено кримінальну справу. У ході розслідування з'ясувалося, що горілка була виготовлена в Донецькій області.

На підприємстві-виробникові, в офісі фірми-посередника, а також в місцях реалізації товару були проведені санкціоновані обшуки, внаслідок яких з незаконного обороту було вилучено 27 тисяч пляшок горілки на суму 170 тисяч гривень, а також 700 декалітрів спирту.

Ірина ЖЕЛДАК

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Загрузка...


Hoвини ПАРТНЕРІВ

Гурток з попередньою робочою назвою "Юний Дніпровський каратель" після всіх бєзобразій першої половини травня нарешті проводить вихідні на свіжому повітрі.Як завжди - з багатокілометровим переходом, н...
Чим далі від нас віддаляється Майдан, Революція Гідності - тим менше тої самої гідності залишається у спілкуванні не лише політичних опонентів, а й колишніх побратимів, однодумців та соратників. Все м...
Після того, як з Криму було вивезено 200 тисяч чоловік, радянська влада розпочала і "детатаризацію". У три хвилі перейменували більше тисячі міст, містечок та сіл. Так в Криму замість ісконнорускіх на...
Яка перевага у трамвая перед іншим наземним громадським транспортом? Перевага в тім, що трамвай рухається окремою смугою позазагальним транспортним потоком, ну і можливо взимку простіше чистити проїзд...